場景四、不法分子盜取QQ號詐騙企業(yè)資金

騙術(shù)特征

犯罪分子通過短信息與企業(yè)辦事人員建立聯(lián)系，然后通過建立QQ群的方式將企業(yè)財務(wù)人員拉進(jìn)事先安排好的“企業(yè)高管QQ群”，并假冒企業(yè)老板以合同出現(xiàn)問題需要退款等理由，向財務(wù)人員發(fā)出轉(zhuǎn)賬指令，且收款帳戶此前并未發(fā)生過資金往來。由于QQ群中企業(yè)高管的姓名與現(xiàn)實(shí)相符，并未能引起財務(wù)人員的懷疑，造成企業(yè)大額資金被轉(zhuǎn)出。

智對計策

企業(yè)財務(wù)人員在接到企業(yè)高管下達(dá)的轉(zhuǎn)賬指令時，務(wù)必親自與企業(yè)有權(quán)授權(quán)人核實(shí)清楚，同時，也要對收款賬戶進(jìn)行甄別。